平遥县人民法院
刑事一审判决书
诈骗罪（2020）晋0728刑初157号
公诉机关山西省平遥县人民检察院。
被告人李某1，2020年8月6日对其宣布刑事拘留，2020年8月13日经平遥县人民检察院批准被逮捕。现羁押于平遥县看守所。
指定辩护人许建山，山西晋陶律师事务所律师。
经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
上述事实，有经控辩双方当庭举证、质证，认定的下列证据予以证实：
1.被告人李某1的供述与辩解：
（1）2020年7月17日讯问笔录：我的微信昵称是随缘，改过一次名字叫：“顺其自然”，后来又改成了“随缘”。把我传唤到公安局办案中心是因为我以买房子和买半挂车的名义，骗了左某6-7万。2018年8月左右，我通过微信加上微信名为“珍惜”的左某，我给她的备注是“志平”。2018年底至2019年春天，我以生病买药的方式问左某借了1-2万元，每次借钱的金额最多1000-2000元，最少时几十块钱。2019年5月左右，左某想要买套楼，我骗左某说某二期有房子，我通过某村村长闹了五六套房子，当时我和左某说“8号楼的7、8、9层，我说给左某两套，我侄儿两套，我也要两套”。我通过买房的理由向左某骗取了人民币3-4万元，我又告诉左某房子要户头，我又拿上左某的身份证和户口本，又要了人民币1000元左右。2019年冬天，我和左某说给你买个车库，大概10万元左右，左某说没钱，就给了我1500元左右（现金和微信分开给的）。2019年11月，我在微信上和左某说：“我给你买门面房，需要十几万”，左某通过微信转给我人民币4000元。反正我通过买房子、车库、门面房等手段骗取左某人民币3-4万元。后来又以装潢房子的名义骗了左某人民币5000-6000元（分开三四次现金给我的，微信转账1000元）。2020年4月左右，左某和我说：“我儿子的工作不行”，我和左某说：“我们闹个半挂车吧”。过了一段时间，我和左某说：“我顶账顶回一个半挂车，车的开支你结账，车赚的钱给你”，我就以司机吃饭的借口向左某要钱，左某微信转给我1200元左右（分开好几次给我转的，有时候还给我现金）。
我没有给左某买下某二期的房子、车库、门面房，半挂车也没有顶回来，我是骗左某的，当时我是看病缺钱就想着骗左某的钱去看病买药。左某今年说过要看房子、车库、门面房等，因为我说的房子、车库、门面房都不存在，一看就露馅了，我就一直以各种理由骗左某，房子钥匙不在跟前之类的理由搪塞左某。
2020年7月18日讯问笔录：我记得以购买和装潢房屋的名义向左某骗取人民币3、4万元，以买某二期8号楼房屋的名义要了两万多元，当时她给了我现金一万多，微信转账差不多也是一万多元，都是分好几次给的我。以买车库的名义要了两千多，一次是现金给了一千多元，一次是微信转账一千元。以买门面的名义要了五千多，分开好多次给的我，第一次我说的少了，我记得后来我又问她要了一千多，她是微信给我转账的。以装潢房屋的名义要了六千多，分开好多次，通过现金和微信转账给的。我一共骗取了左某3万多，剩下的钱就是我向她借的。2018年11月以后，我认识左某后，以看病的名义向她分开多次借的，一共借了两万多，他是通过现金和微信转账的方式给的我。
2020年8月24日的讯问笔录：我想连借带骗骗取了左某一共5万元左右，骗了2万元左右，借了2万多，以去北京和太原看病为理由借的，我没有去北京和太原看病，这些钱我日常开销了。
我和王某1是男女朋友关系，2018年2月确定的关系。我通过微信加上了王某1，我向王某1介绍自己叫“王某2，平遥卜宜人，我平常以大车为生”。认识王某1后，我一直在平遥万福隆招待所居住，被扣押的的东西，除了中国建设银行的卡是我的，左某的户口本和身份证复印件是买某**的房子，我问左某要的；剩下的除了中国农业银行的卡之外，都是王某1的东西。王某1的中国邮政银行卡和中国交通银行信用卡，我是用里面的钱。2018年7月左右，我问王某1借1000多元，我和王某1在电业局跟前的邮政银行取了2000元后，过了半个月，王某1就把这张中国邮政银行卡给了我，让我取钱方便。我去了1000元之后，就把卡还给了王某1。后来，王某1又把卡给了我，我取了几次钱，大概取了八九千块钱，王某1的交通银行信用卡是2018年9月王某1给我的，我花了这张卡上的六千块钱，这张卡我一直保存的。我舅舅和舅妈是我对王某1胡说的，2018年王某1给我中国邮政银行卡的那段时间，我承诺给其儿子安排工作、买奥迪A6，我哄她的。我承诺给王某1买两套某家园的房屋，给王某1和她儿子一人一套，我记得是2019年上半年说的，我没有能力给王某1买房子。2019年冬天，我答应给王某1的儿子办理残疾证，我没有办理残疾证的能力。我以舅舅办事的原因，向王某1索要了两台某产品水机、五六个肽藻粉、七八个沙棘茶、一个某产品芦荟胶、一个矿物粉，两个某产品的沐浴露、两个某产品口喷。王某1在某产品上班，我没有给钱就拿上走了。某产品水机我分两次分别以1200元和1300元的价格卖了，剩下的东西都是我个人使用了。王某1的微信昵称是：爱军，我备注的是“三平”，王某1通过微信给我转账，我不清楚转了多少，王某1让我花，日常开销用的。我的微信号是我一个人使用，我以我儿子、儿媳妇和我舅舅（我弟媳的舅舅）与王某1在微信上聊过天。
2020年10月9日讯问笔录：2018年5月我和王某1在邮政银行起了人民币2000元，大概2018年6月，王某1把她的邮政卡给了我，让我取钱方便一点，之后这张邮政银行卡一直由我保存。2018年9月之后，王某1就把她的交通银行信用卡给了我，卡一直我拿的，后来有一次王某1去她店里买什么东西的时候用过这张交通银行信用卡。除了王某1那次拿卡消费之外，都是我消费的。我不清楚王某1在微信上给我转过多少钱，转账的次数太多了，有时候我和王某1说我没钱花了，有时候王某1也主动问我有没有钱花了，王某1给过我一两千块钱。
我通过微信认识微信名称为“傲雪红梅”的女子，我答应给她儿子找工作，具体是哪里记不清了。我说我有事急用钱，问他借了3000块钱，她通过微信转账分两次给我的。
被告人李某1当庭供述：对诈骗被害人左某的微信转账和现金金额、诈骗王某1、刘某的金额均无异议。
2.被害人左某的陈述：2019年1月至2020年4月，我被人以买房的名义骗了7万元左右。2018年11月，我在群里认识并加了一个微信名叫“随缘”的人，我和他闲聊时说我们村准备集资买房子，他说买现成的吧，他和某村村长关系好，能便宜买。后来他说75万买下某二期8号楼的7、8、9层三套，当时说好时25万卖给我一套。后来他又说某村村长欠他钱了，村长又给了他两套房子，卖给我两套吧。我说要去看看房子，他说钥匙他侄儿拿的在那儿装潢，不行就把我的两套也给装潢了吧。他去了我家说是要换电表，办水电卡问我要了五百元，我就给了他现金。后来又以装潢的名义断断续续问我要了4、5万，有时通过微信转账，有时通过现金或是银行转账的方式给他转的。后来又以给我买车库的名义，说车库7万元，让我先交3%的押金，我给了他350元的现金。去年腊月，以办房产证的名义骗了我2500元，我通过微信转账给的他。后来他说顶账回一辆半挂车，照顾我挣钱，又说买下好几套门面房要卖给我两套，我说没钱，他说从车挣回来的钱里面扣吧，又说门面房的价格涨了，问我要了3000元，我通过手机微信转给了他。后来又说要装修门面房，铺地暖问我要了2000元。今年又以车辆维修、加气等的名义，问我要了4、5千左右。后来他一直问我要钱，我醒悟了一直没有给他。
2019年1月以后给微信名称“随缘”（李某1）的微信转账记录都是以买房子等的理由骗取我的，具体转账是：2019年3月8日转账200元（房子换电表）；2019年3月22日转账200元和300元共500元（水费）；2019年7月30日转账100元（办房产证）；2019年8月11日转账100元和100元共200元（新买的房子换锁）；2019年8月16日转账200元和150元共350元（房子领钥匙）；2019年8月31日转账1200元（房子防护栏安装）。其他的转账具体骗钱理由我记不得了，只记得以买房子、买车库、买门面、买半挂车的理由骗我的。
经过我本人核对微信转账给李某1转了人民币40113.21元，通过我仔细回想，现金给了他人民币30000元。
3.被害人王某1的陈述：2018年3月，微信名称“随缘”，的男子通过微信加好友认识我的，他说他叫俊平，灵石县人。我在微信上对这名男子以前备注是俊日，还备注过利琴，现在的备注就是琴琴。我的微信号昵称为：爱军。我和这名男子聊了3个月左右，2018年6月确定了男女朋友关系。从2018年3月到2020年7月，他以自己生病、买某家园的房子、奥迪A6、给我儿子找工作、给我儿媳迁户口、给我儿子办残疾证、给我办退休金、给我老公办退休的方式骗取我的钱财，先后通过微信转了19833元。
2019年冬天，这名男子称要做开颅手续，让我给转钱。后来有人使用微信名称“随缘”，自称该男子的舅舅让我给钱让该男子做手术，我联系该男子在上西门门口给了3000元人民币现金.2000年疫情期间，微信名称“随缘”的男子称做完手术没钱吃饭，问我要钱，我在城关二中门口给了这名男子现金1000元。2020年6月，这名男子称要去忻州和太原找他婶婶和舅舅拿某家园的房子钥匙，两次各问我要了200元，共400元现金。经过仔细回忆，我在2018年年底在人民医院门口给了李某1人民币1000元，2018年冬天在万福隆总店门口给了李某1人民币400元，2019年8月在某产品专卖店跟前的茶叶店给了李某1人民币400元，总共给了现金人民币6200元。
应该是2018年5月18日，微信名称“随缘”男子和我说没钱上礼，我和他一起去邮政去了2000元。过了半个多月，他又问我要钱，我就把我的中国邮政银行卡给他了，当时卡里有26000多元，现在卡上的余额是70多元。后来我问他要了几次，他给了我后，我没有从里面取过钱。后来他问我又把卡给了他，他一直没有还我。
后来，该男子经常以没钱吃饭等理由，一直问我要钱，我实在没钱，2018年11月给了他一张交通银行的信用卡，2018年11月14日和11月25日在我们店内给他分别套现了2000元和3000元。2018年12月10日他拿着我的卡在其他地方刷了2000元。到了还款日他一直不还，我自己想办法还了。我记得我老板给我还了6300元，后来老板问我要钱，我自己取出5000元，剩下的钱是预支我的工资还的。这名男子拿着信用卡一直消费但是不还钱，一共用我的卡消费了两万元左右，其中8400元是购买某产品水机花的。银行的一直大电话催我还钱，我家里人就把信用卡还了。2018年12月16日，这名男子购买某产品水机是刷的我的交通银行信用卡8400元，这是我们店内员工的活动价，正常价格应该是1万多。
2019年3月左右，该男子以其弟媳和舅妈生病为由，问我要了5个单价为485元的某产品肽藻粉、6个单价为220元的某产品沙棘茶、3个单价为33元的某产品芦荟胶、5个单价为26元的某产品口喷、1个单价为60元的某产品沐浴露）
4.被害人刘某的陈述：2018年上半年，我记得端午节前，有个朋友给我介绍了骗我的男子，说他能办了我儿子的工作，后来，我在微信上添加了这名男子的微信，我记得他的微信名称为随缘，我的微信昵称为：傲雪红梅，这名男子说他弟媳妇是王某3的外甥女，能给我儿子找太原铁路上的工作，当时说的是办成以后给他5万。后来，我记不清是以什么借口问我要的钱，我通过微信转账给了他1000元。过了两三个月，他说请给我儿子办工作的人吃饭，问我要1000元，我通过微信转账给了他1000元。后来他又问我要1000元，我没钱就给了700元，后来他又问我要钱，我已经发现他是骗我，可我还是给他转了300元。后来他又问我要钱，可是我知道他是骗子了，就没有给他。
5.梁某的证言：李某1不在平遥县某村生活，2012年正月以后就经常不在村，2014年以后就基本上不在村生活。2011年时，李某1在我家对面的那个院子里居住。我听人们说李某1在城里租房住，他每个月没有固定收入，每月不给我和他儿子赡养费和抚养费。
6.李某2的证言：我2011年左右开始到现在一直在平遥县某服务中心（某产品专卖店）工作，王某1大约是2012年左右到某产品专卖店上班的。2018年12月17日，王某1在平遥县某产品专卖店购买了两台某产品饮水机，合计人民币8403元。8400元是刷的信用卡，3元是给的现金。她当时购买的日期是2018年12月16日下午，我们结账的时间是前一天的下午与第二天的上午为一天，所以王某1显示的购买日期是2018年12月17日。我们专卖店的账本显示，2018年王某1在店中购买过的商品有：肽藻粉（代码：PSN）六桶，员工价：每桶485元；某产品沙棘茶（代码：FA）六个，员工价每个220元；某产品芦荟胶（代码：AG）六个，员工价每个33元；语泰片（代码：GPT03）两个，员工价每个350元;沐浴露（代码：SG）1个，员工价每个60元；口喷（代码：PM18）六个，员工价每个26元。
7.左某与随缘的微信聊天记录，证明李某1以随缘的微信名与左某聊天，并以各种理由骗取左某钱财。
8.左某微信支付交易明细证明，证明2019年1月至2020年4月间，左某通过微信给随缘（李某1）转账人民币40113.21元。
9.王某1微信支付交易明细证明，证明2018年2月至2020年7月间，王某1通过微信给随缘、琴琴（李某1）转账19833元，通过微信给李某1充值59.91元。
10.王某1交通银行信用卡转账记录，证明李某1使用王某1的交通银行信用卡共消费29600元，其中8400元购买某产品水机，2019年1月18日李某1还款2000元。
11.王某1邮政储蓄银行账户对账单，证明李某1使用王某1的邮政储蓄银行卡共取钱26000元。
12.平遥县某服务中心账本复印件，证明王某1购买肽藻粉等情况，与王某1的陈述、李某2的证言一致。
13.平遥县公安局扣押物品、文件清单，发放清单，证明平遥县公安局向李某1扣押了黑色VIVO手机一部、中国邮政储蓄银行卡、中国交通银行信用卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡、社保卡各一张、户口本、职工养老保险手册、平遥县就业指导中心存档人员手册各一本、左某身份证、户口本复印件五张，并将上述物品分别发还给王某1、左某、梁某。
14.调取证据通知书及光盘，证明财付通支付科技有限公司提供的李某1、左某、王某1的微信账单交易记录。
15.受案登记表、立案决定书，证明平遥县公安局对左某、王某1、刘某被骗案进行受理，并立案侦查。
16.常住人口基本信息，证明被告人李某1的身份情况。
17.在逃人员登记/撤销表、归案情况说明，证明被告人李某1的上网追逃情况、归案情况。
上述证据来源合法，内容客观真实且相互印证，能证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，对其应予刑事处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某1当庭自愿认罪，依法对其从轻处罚。辩护人提出的对被告人李某1从轻处罚的辩护意见符合案件事实和法律规定，本院予以采纳。为保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月5日起至2025年5月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
二、责令被告人李某1退赔被害人左某人民币70113.21元、被害人王某1人民币83726.91元、被害人刘某人民币3000元
审判长李忠文
人民陪审员宋子玉
人民陪审员王仰耀
书记员郭佩佩
2020-12-07
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